账单分析系统使用说明书

目录

1. 系统概述

账单分析系统是一套面向案件侦查与分析场景的 Web 工作台，围绕“交易数据导入、疑似交易筛查、身份配对、资金链路、风险评分、综合研判”形成完整闭环。

2. 登录与进入系统

2.1 登录页

1. 打开系统访问地址，进入登录页。
2. 输入系统管理员或普通用户账号与密码。
3. 点击“登录”后进入系统首页。

登录失败时，请先确认：
1. 用户名密码是否输入正确
2. 当前访问地址是否为系统正式入口
3. 浏览器是否缓存了旧登录状态

2.2 登录后的主界面

登录后首先进入“案件管理”页面。左侧为导航栏，右侧为页面内容区。进入具体案件后，左侧会展开当前案件的分析导航，包括数据导入、交易明细、风险评分中心、资金链路分析、身份配对结果、鸡头/键盘手检测、综合研判等模块。

3. 推荐使用流程

为了便于侦查和复盘，建议按照下列顺序使用系统，而不是随机切换页面。

4. 核心功能页面说明

4.1 数据导入与分析

该页面用于完成原始数据上传和参数配置，是后续全部分析结果的源头。页面中可设置金额档位、金额容差、键盘手比例、排除特定商户关键词等核心参数。分析完成后，系统会自动产生疑似嫖资、身份配对、鸡头、键盘手等结果。

适用场景

• 新案件首次导入与分析
• 参数调整后的重跑分析
• 对比不同规则口径下的命中结果

4.2 交易明细总览

交易明细页用于从“单条流水”的视角排查数据。可以按关键词、收支类型、疑似状态、快捷规则进行筛选，并通过“详情”查看当前记录下方展开的证据链、相邻记录和系统解释。

4.3 风险评分中心

风险评分中心是独立于原始明细的新功能区，用于做风险打分、人工复核和对象档案整理。这里更适合从“对象”而不是“流水”的角度进行分析，例如重点关注某名卖淫女、某个关键账户、某类风险对象。

4.4 资金链路分析

资金链路分析页以图形化方式展示嫖客、卖淫女、鸡头、键盘手之间的资金流向。适合研判上下游关系、识别关键节点、定位分账结构。页面支持按角色筛选、高亮节点上下游、全屏查看和导出图像。

4.5 身份配对结果

身份配对结果用于把嫖客交易与疑似卖淫女身份信息、美团地址等信息拼接到一起，快速形成人员视角下的对应关系表。适合用于核对身份证、手机号、落脚点和交易时间的对应关系。

4.6 鸡头 / 键盘手检测

该页面用于查看疑似鸡头、疑似键盘手等上游 / 中间层角色。重点查看是否存在多人指向同一收款主体、是否存在固定比例分账、是否存在短时间转出等行为特征。

4.7 综合研判

综合研判页将时间轴、地址簇、风险对象和研判输出整合在一起，更适合作为最后的分析汇总页。适合在此页面进行复盘、研判说明和导出总结材料。

5. 使用建议与注意事项

数据安全建议

• 不要在公共终端长期保持登录状态，使用结束后及时退出。
• 对导出的 Excel、截图和研判材料做好访问控制与留痕管理。
• 涉及敏感案件时，建议定期更换管理员密码并限制账号分发范围。

6. 常见问题

6.1 登录时报错“跨域来源未被允许”

通常是当前访问入口与后端允许来源不一致。需要核对系统对外访问地址，确保访问地址已加入服务器允许列表。

6.2 页面刷新后看不到最新效果

多数情况下是浏览器缓存了旧脚本。建议强制刷新页面，或退出系统后重新进入。

6.3 表格内容过宽或显示不全

优先在当前表格区域内部进行横向滚动；若仍然拥挤，可缩小浏览器比例或进一步调整页面布局与列宽。

6.4 为什么风险结果需要人工复核

系统结果属于规则与数据结合后的辅助判断，不应替代人工办案结论。对重点对象建议结合时间、地址、上下游链路和原始记录进行复核。